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说到“投资”,有些人会先想到“钱生钱”。但是“投资”有风险,可能一不小心就掉进了非法集资的陷阱,投资的钱被一卷而空。

说到“投资”,

有些人会先想到“钱生钱”。

但是“投资”有风险,

可能一不小心就掉进了非法集资的陷阱,

投资的钱被一卷而空。

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2013年初至2014年底,魏某国、陈某环一起租用肇庆市端州区西江北路某房作为办公地点,与夏某和、高某珍、易某顺、李某洲、冼某广、侯某民等人,通过面对面宣传、鼓吹投资前景、组织参加推介会等方式向不特定人群推介“美国德士达石油原始股”(后公司转做加拿大金矿原始股)、英国霍克金融外汇、聚宝金融外汇、铁汇创兆、香港利复利等未在我国境内注册、不具备经营股票、外汇资格的各投资项目,以高利息、高回报鼓动伍某等多人投资,非法吸收公众存款。

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◆ 其中,魏某国、陈某环引进美国德士达石油原始股项目,为获取推介提成奖励,发展了夏某和、高某珍、易某顺等为下线后,和李某洲一起分工合作,向不特定人群宣传该项目投资。宣称每份投资额1000美元(折合人民币7000元),每月可获返利8%-12%(扣除汇率差及手续费后实际3%-5%)的利息,上市后可得原始股,多买多得。后黄某等二十八人以转账、现金方式共投资人民币1224255元用于购买德士达石油原始股。李某洲、易某顺协助整理投资者信息、布置组织推介会、保管股权证书、向投资者发放利息等工作。

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◆ 陈某环、侯某民(霍克外汇肇庆推介人)为获取投资提成,在肇庆向不特定人群推介霍克金融外汇、铁汇创兆外汇投资项目,其中被害人梁某等十五人共投资799310元购买霍克金融外汇;被害人石某等八人共投资199635元购买铁汇创兆外汇。

◆ 魏某国为赚取奖励,引进聚宝金融集团的投资项目后,与易某顺一起在肇庆向不特定人群。被害人钟某等七人在其推介宣传下共投资583000元购买聚宝金融项目。冼某广协助魏某国做收款、转账、上网登记等工作。

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◆ 2014年11月至12月期间,陈某环、夏某和为获利,在欧某下向被害人郑某、梁某等人推介投资利复利项目,并将投资款项转给欧某。2014年11月至12月,陈某环、夏某和共向欧某转账利复利投资款191708元。投资失败后,欧某退回119000元给陈某环;退回14000元给被害人梁某。

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法网恢恢,疏而不漏。端州区人民法院经审理查明犯罪事实后,依法判魏某国、陈某环、夏某和、高某珍、易某顺、李某洲、侯某民、冼某广犯非法吸收公众存款罪。

其中,判处魏某国有期徒刑二年八个月,并处罚金七万元。判处陈某环判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金七万元。其余6人因犯罪情节的轻重,分别受到相应的处罚。

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案件中魏某国、陈某环等人的行为就是非法集资,

利用各种手段变相吸收公众存款。

近期,我市出台了

《肇庆市非法集资举报奖励办法》,

举报人可通过电话、传真、

电子邮件、书信、走访等方式

向处置非法集资工作机构举报非法集资线索,

也可以向公安、工商以及

相关行业主(监)管部门举报。

什么是非法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

举报奖励等级及金额

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一级举报及奖励

提供非法集资葡京娱乐的详细事实、线索及直接证据,协助查处工作,举报内容与违法事实相符,举报的非法集资行为被作出有罪判决的,按涉案金额的0.2‰给予奖励,最高不超过1万元。

二级举报及奖励

提供非法集资葡京娱乐的事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法集资行为被作出有罪判决的,按涉案金额的0.1‰给予奖励,最高不超过5000元。

三级举报及奖励

提供非法集资葡京娱乐的事实或线索,不能提供相关证据或直接协助查处工作,举报内容与查办事实基本相符,举报的非法集资行为被有关行业主(监)管部门作出行政处罚的,可视情况给予1000元-3000元奖励。

举报方式

▶政府服务热线:12345

▶肇庆市处置非法集资领导小组办公室电话:0758-2322013

邮箱:zqjr2k@163.com

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小编在这里提醒大家,

如遇以下情形的“投资”、“理财”项目,

务必警惕: 

▶以“看、赚外快”、“消费返利”为幌子的;   

▶以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;   

▶以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;   

▶以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;   

▶以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;   

▶以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;   

▶在街头、商超发放的;   

▶以组织考察、新葡京娱乐平台、讲座等方式招揽老年群众的;   

▶“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;   

▶要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

资料来源 端州区人民法院 法治肇庆

标签:民生007,投资,钱生钱

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